コンサルタント部会(天野義仁部会長)主催の英語による「ブラジルにおけるファイナンシャルクライム対応に関するオンラインセミナー」は、2023年9月14日午前10時から11時まで34人が参加して開催、進行役は池谷裕一副部会長が務め、講師は Maira Martella氏（デロイト）及びEduardo Salomão氏（Levy & Salomão）。
ブラジルにおいて現在では、フィナンシャルクライムへの対応として、金融機関だけでなく、非金融機関を含めた各企業に要求されるものとなってきており、社内およびステークホルダーの金融犯罪リスクの把握、その対策立案、およびマネジメントシステムの見直しを、平時から適切な形で準備・検討が必要となっている。
セミナーでは、ブラジルにおけるマネーロンダリング防止対策（AML）、テロ資金供与対策(CTF)の現状に触れつつ、その実施の核となるKnow Your Customer (KYC) ガイドラインについて解説。最後に質疑応答が行われた。
PDF anexo:
1. KYC – Know Your Customer
